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新mg线上平台网址:集中力量应对这一棘手问题

时间:2022/9/22 19:10:21   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:为跨境网络赌博、电信诈骗等犯罪提供“洗钱”服务的案件,被湖南怀化市公安经侦处成功打掉。成功打掉开设赌场、非法支付结算、阻碍信用卡管理、非法跨境等特大犯罪团伙7个,捣毁犯罪窝点10个,立案23起,抓获犯罪嫌疑人60人。22日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司、地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报了此次地下钱庄跨...
为跨境网络赌博、电信诈骗等犯罪提供“洗钱”服务的案件,被湖南怀化市公安经侦处成功打掉。成功打掉开设赌场、非法支付结算、阻碍信用卡管理、非法跨境等特大犯罪团伙7个,捣毁犯罪窝点10个,立案23起,抓获犯罪嫌疑人60人。

22日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司、地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报了此次地下钱庄跨境非法经营的相关情况。新mg线上平台网址

2022年7月,怀化市经济侦查处发现,在一起网络赌博案件中,多个地下洗钱团伙串通境内外,从资金流向中非法为“2978平台”提供“资金支付结算业务”。怀化市公安局迅速出动警力,成立专案组,集中力量应对这一棘手问题,一举抓获以贵州刘某一、浙江王某杰为首的7个非法支付结算犯罪团伙,抓获101名犯罪嫌疑人。

警方查明,犯罪嫌疑人刘某一及其涉案银行业务团伙长期在缅甸北缪斯地区经营经营“2978平台”,从事资金赎回业务,并通过微信、支付宝等方式将赌博资金汇至指定的“银行业务团队”。收到账户后,先进行内部流通,然后将赌金汇到第三方账户进行进一步的深度流通,最后流入地下钱庄提现、洗钱。该案件涉案金额高达23.5亿元,全国各地涉及非法经营和网络赌博的案件有数百起。


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